芜湖特大炒外汇虚拟币网络诈骗开审 被告41人审理持续3日

【摘要】17日上午，芜湖市鸠江区人民法院，在芜湖市中级人民法院大法庭，公开开庭审理李某等41名被告人网络诈骗案。由于本案被告人众多、案情复杂，预计整个庭审将持续3日。

来源: 新安晚报   

17日上午，芜湖市鸠江区人民法院，在芜湖市中级人民法院大法庭，公开开庭审理李某等41名被告人网络诈骗案。由于本案被告人众多、案情复杂，预计整个庭审将持续3日。

公诉机关指控，2016年10月，被告人李某某出资成立了佰盛川公司，并担任法定代表人负责公司的发展与运营。

为牟取非法利益，李某某与另一被告人李某商议，购买一套用于电信诈骗的交易软件。

该软件内有“外汇”、“精进矿”、“比特币”、“莱特币”等投资交易项目，当被害人在业务员的引诱下向其指定的账户汇入资金后，该资金便被平台软件操作人员实际控制。

被告人李某某邀集被告人郑某某为该软件做技术维护，郑某某在明知该软件平台自带能控制盈亏功能系诈骗软件的情况下，仍将其搭建成“佰赢国际商品交易中心”并按照李某某的要求，将该软件设置不同层级。

李某某于李某掌控该平台的超级管理员权限，可以在平台系统中向下添加运营中心、会员单位和代理商。

李某某与李某发展陈某某（另案处理）经营的翌翔公司作为“佰赢国际”诈骗平台的运营中心。

商议决定，翌翔公司发展的代理商诈骗款由平台、运营中心、代理商三家分成共享，并有翌翔公司掌握其向下发展的代理商的风控权限。

郑某某随后找到被告人叶某某、李某某、林某某等人，合伙经营的盈源恒公司作为“佰赢国际”平台的代理商，使用该平台与佰盛川公司、翌翔公司共同实施诈骗。

平台操作人员控制被害人投资款后，在没有任何实物和实际投资的情况下，通过该软件自带的风控功能虚构交易结果，让被害人误以为是自己投资亏损，从而达到占有被害人投资款的目的。为牟取非法利益，相互配合，成为上下关联的诈骗犯罪集团。

该集团内的业务员为获取非法利益，使用公司提供的微信号，在主管的指导下，隐瞒真实姓名、性别和身份，并包装成帅哥、美女等成功人士，适用欺诈性语言与网上异性聊天，进行感情投资，同时，业务员还采取包装虚假的朋友圈，炫耀自身虚构的经济实力，发送虚假的盈利截图等方式，在获取被害人信任后，引诱被害人投资“佰赢平台”成为客户。

公诉机关认为，以李某为首的41名被告人，以非法占有为目的，以公司为依托，形成较为固定团伙，层级明确，分工协作，相互配合，通过电信网络诈骗平台，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，各被告人属共同犯罪，且系集团犯罪，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。记者发稿时，此案仍在审理中。 

来源: 新安晚报

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